Interpol poszukuje trojga obywateli Belgii o indyjskich korzeniach

W zeszłym tygodniu Interpol wydał trzy "czerwone noty" dotyczące trojga obywateli Belgii o indyjskich korzeniach. Podejrzani prawdopodobnie dopuścili się przestępstwa w drugim co do wielkości banku Indii. Poza tym są zamieszani w pranie brudnych pieniędzy.

Belgijsko-indyjski miliarder, Nirav Modi, jest oskarżony o oszustwa finansowe opiewające łącznie na kwotę 1,6 mld euro. Korzystał przy tym z pomocy trojga bliskich mu osób, które obecnie mieszkają w prowincji Antwerpia.

To jego młodszy brat, Neeshal (34 lata), mieszkający w Wilrijk, pod Antwerpią. Policja uważa, że brał on udział w praniu brudnych pieniędzy.

Kolejną podejrzaną jej siostra mężczyzn, Puri Modi (44 lata), która zajmuje stanowisko dyrektorki kilku firm, biorących udział w praniu pieniędzy pochodzących z Narodowego Banku Punjab. Trzecią poszukiwaną przez Interpol osobą jest bliski współpracownik miliardera, Aditya Nanavati (33 lata).

Kluczowe znaczenie dla sprawy będzie miała umowa o ekstradycji zawarta pomiędzy Belgią a Indiami.

19.09.2018 KK Niedziela.BE