Belgia, Walonia: Sąd nakazał konfiskatę 200 tys. euro wypranych przez dwóch mężczyzn

Sąd karny w Namur nakazał w środę konfiskatę 200 tys. euro wypranych przez byłego ubezpieczyciela i właściciela restauracji. Dwóm mężczyznom grozi kara 3 lat więzienia w zawieszeniu.

Przedstawiciele AXA zostali przesłuchani w sprawie podejrzanych przepływów pieniężnych z jednego z oddziałów zlokalizowanych w regionie Entre-Sambre et Meuse w Walonii w 2016 roku i firma przeprowadziła audyt rachunków przed powiadomieniem jednostki przetwarzania informacji finansowych (CTIF).


Jeden z ubezpieczycieli firmy rzekomo zapłacił restauratorowi 200 tys. euro za podwyższenie kapitału jego firmy w kwietniu 2016 roku, które drugi oskarżony zwrócił kilka dni później w postaci 4 tys. banknotów po 50 euro, które znaleziono w sejfie jego wspólnika. Według prokuratury, był to sposób na pranie pieniędzy.


Ubezpieczycielowi zarzucono również naruszenie kodeksu prawa gospodarczego poprzez działanie jako prywatny pożyczkodawca bez zgłoszenia tego faktu. Rzekomo pożyczył pieniądze 14 osobom, które pilnie potrzebowały gotówki, na sumę 340 tys. euro.

Pod koniec maja prokuratura Namur zażądała konfiskaty 200 tys. euro potencjalnie wypranych pieniędzy, a od obu mężczyzn zażądano zapłacenia odpowiednio 4 tys. euro i 2 tys. euro grzywny.

22.06.2023 Niedziela.BE // fot. Shutterstock, Inc.

(kk)